西安民生集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

原标题：西安民生集团股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届董事会第二十六次会议于2017年1月6日召开。会议通知于2016年12月26日以电子邮件及电话的方式通知各位董事。会议以现场加通讯的方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　会议同意公司变更公司名称（拟变更为“供销大集集团股份有限公司”，如未能获批，拟变更为“长安供销大集集团股份有限公司”或“西安供销大集集团股份有限公司”）、股票简称（拟变更为“供销大集”），并提请股东大会授权公司以工商部门核准登记的公司名称对应修改公司章程相关条款，不再另行召开董事会或股东大会。详见本公司今日关于拟变更公司名称和股票简称的提示性公告（公告编号：2017-002）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　会议同意公司根据中国证监会2016年9月30日发布的《上市公司章程》（2016年修订）结合公司实际情况对《公司章程》进行的修订。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　会议同意公司根据中国证监会2016年9月30日发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订）结合公司实际情况对公司《股东大会议事规则》的修订。

　　股东大会议事规则修正案详见本公告附件2，股东大会议事规则修订稿全文详见巨潮资讯网(。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　会议同意公司将全资子公司西安民生电器有限公司（以下简称“标的公司”）更名为“西安民生百货管理有限公司”（以工商部门核准登记的公司名称为准），逐步将公司百货业务整合增资注入标的公司，并提请公司董事会和股东大会授权公司管理层签署标的公司更名及后续业务整合、注入增资等事宜涉及的相关具体协议及其他相关文件，并根据实际情况需要及工商管理决定调整经营范围内容等相关具体事宜，西安民生不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。详见本公司今日关于更名及增资西安民生电器有限公司的公告（公告编号：2017-003）。

　　因工作变动原因，袁清先生请求辞去公司董事、总裁及其在董事会各专门委员会相关职务，张俊孝先生请求辞去公司董事、常务副总裁及其在董事会各专门委员会相关职务，王欣女士请求辞去公司董事职务，常玉贵先生请求辞去公司副总裁职务。袁清先生在西安民生不再担任其他职务，张俊孝先生、王欣女士、常玉贵先生将在西安民生或西安民生控股子公司另有任用。袁清先生、张俊孝先生、王欣女士、常玉贵先生均未持有西安民生股份。

　　会议同意聘任何家福先生为公司总裁（首席执行官），聘任郑知求女士为公司副总裁（运营总裁），聘任武利民先生为公司副总裁（创投总裁），聘任李仲煦先生为公司副总裁（人力资源总监）。聘任高管人员简历详见本公告附件3。

　　根据何家福先生、郑知求女士、武利民先生、李仲煦先生个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司高管的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关，同意聘任何家福先生为公司总裁（首席执行官），聘任郑知求女士为公司副总裁（运营总裁），聘任武利民先生为公司副总裁（创投总裁），聘任李仲煦先生为公司副总裁（人力资源总监）。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　因工作变动原因，袁清先生请求辞去公司董事、总裁及其在董事会各专门委员会相关职务，张俊孝先生请求辞去公司董事、常务副总裁及其在董事会各专门委员会相关职务，王欣女士请求辞去公司董事职务。袁清先生、张俊孝先生、王欣女士均未持有西安民生股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关，袁清先生、张俊孝先生和王欣女士辞去董事职务导致将导致公司董事人数低于人最低人数5人，在公司补选出的董事就任前，袁清先生、张俊孝先生和王欣女士仍依照有关履行董事职务。

　　会议同意提名何家福先生、冯国光先生和韩玮先生为补选董事候选人，提交股东大会进行选举。补选董事候选人简历详见本公告附件3。

　　根据何家福先生、冯国光先生和韩玮先生个人履历、教育背景、工作情况等，其具备其行使职权相适应的任职条件，符合公司董事的任职资格，未发现有《公司法》、《公司章程》不得任职的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，其任职资格和提名程序符合《公司法》、《公司章程》的有关，同意何家福先生、冯国光先生和韩玮先生为补选董事候选人，并提交股东大会审议。

　　会议同意召开2017年第一次临时股东大会，详见本公司今日关于召开2017年第一次临时股东大会的通知（公告编号：2017-004）。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会2016年9月30日发布的《上市公司章程》（2016年修订），并结合公司实际情况，以及公司业务开展及经营管理需要，拟对《公司章程》进行如下修订，并提交股东大会审议：

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证监会2016年9月30发布的《上市公司股东大会规则》（2016年修订），并根据公司实际情况，以及公司业务开展及经营管理需要，拟对《股东大会议事规则》进行如下修订，并提交股东大会审议：

　　何家福先生简历：1969年出生，马斯特里赫特工商管理学院工商管理研究生。1991年7月参加工作，曾在天津市口岸管理委员会工作，曾任海航集团办公室副主任、海航酒店管理集团公司副董事长、海航酒店有限责任公司首席执行官、海南兴隆温泉康乐园有限公司董事长、海航酒店（集团）有限公司第一副董事长、广东兴华实业有限公司董事长、广东海航实业有限公司董事长、广东中央酒店有限公司董事长、海航置业控股（集团）有限公司副总裁、广东沙田旅游投资发展有限公司董事长、海航集团华南总部有限公司总裁、执行董事长、海航华南控股集团有限公司执行董事长、深圳海航南方投资开发有限公司董事长、海航基础产业集团有限公司董事长、海航实业集团有限公司总裁、海航实业控股有限公司副总裁、青岛海航地产开发有限公司董事长、新疆汇通（集团）水电投资有限公司董事长、易食集团股份有限公司董事长、总裁、海航实业商业事业部总裁、湖南家润多超市有限公司董事长、天津大集发展有限公司董事长、天津国际商场有限公司董事长、易生大集投资发展有限公司董事长、海航商业控股有限公司董事长、首席执行官。现任海航商业控股有限公司副董事长、海南供销大集控股有限公司副总裁。本人不存在不得提名为董事及高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　冯国光先生简历：1958年生，中央党校研究生学院经济管理研究生。1976年11月参加工作，曾任山西省寿阳县解愁乡会计、中华人民国商业部主任科员、中华人民国国内贸易部副处长、中华棉花总公司副总经理、中华棉花集团有限公司党委、副总裁。现任海南供销大集控股有限公司董事长、新合作商贸连锁集团有限公司董事长。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　韩玮先生简历：1982 年出生，西安交通大学财政学、双学位，厦门大学金融学研究生，中级经济师。2004 年7月参加工作，曾任海航集团有限公司计划财务部资金计划调度经理、海南航空股份有限公司财务部总经理助理、海航基础产业集团有限公司计划财务部副总经理、海航实业控股（集团）有限公司工程建设事业部副总裁、海航实业集团有限公司计划财务部常务副总经理、海航商业控股有限公司首席财务官、财务总监。现任西安民生集团股份有限公司财务总监、海南供销大集控股有限公司财务副总监兼计划财务部总经理。本人不存在不得提名为董事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　郑知求女士简历：1970年出生，中南大学管理工程研究生，高级经济师。1990年7月参加工作，曾任湖南友谊阿波罗股份有限公司人力资源副部长、购宝商业集团副总裁、湖南家润多超市有限公司董事长兼总裁、民生家乐商业管理有限公司董事长、海航实业集团有限公司副总裁、海航实业集团有限公司商业事业部副总裁、陕西民生家乐商业连锁有限责任公司董事长、上海家得利超市有限公司董事长、海航商业控股有限公司运营总裁。现任海南供销大集控股有限公司副总裁、海南供销大集控股有限公司商学院院长、海南供销大集控股有限公司华南区域总裁、广东海航乐万家连锁超市有限公司董事长。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　武利民先生简历：1960年出生，美国南达科他州立大学计算机软件研究生。1978年9月参加工作，曾在工人日工作，曾任电器研究所主任兼工程师，电器新技术公司任总经理，美国TRW公司项目经理，美国B&H公司工程师兼项目经理，美国工程投资公司副总裁兼驻中国首席代表，新合作科技有限公司董事、总经理，新合作连锁超市有限公司董事长，新合作商贸连锁集团有限公司总经理助理、副总裁。现任海南供销大集控股有限公司常务副总裁。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　李仲煦先生简历：1983年出生，大学本科毕业，管理学学士学位。曾任海航集团有限公司办公室业务助理、机要秘书、会务主管，曾任海航集团有限公司执行总裁秘书，海航集团有限公司董事局执行副董事长兼首席执行官秘书。现任西安民生董事会秘书。本人不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“公司”或“西安民生”）2017年1月6日第八届董事会第二十六次董事会审议通过了《关于变更公司名称的议案》，公司拟变更公司名称、股票简称，并提请股东大会授权公司以工商部门核准登记的公司名称对应修改公司章程相关条款，不再另行召开董事会或股东大会。

　　上述变更事项尚需提交公司股东大会审议，公司名称变更尚需经工商部门核准，最终以工商部门核准登记的公司名称为准，股票简称变更尚需经深圳证券交易所核准，最终以深圳证券交易所核准的证券简称为准。

　　西安民生于2016年9月完成收购海南供销大集控股有限公司的重大资产重组，公司已从区域性传统商业企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商。根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，本次公司拟变更公司名称、股票简称。

　　公司拟变更公司名称、股票简称是基于公司重大资产重组后的战略定位，符合公司重大资产重组后的业务变化及未来发展战略，变更后的公司名称与公司业务相匹配，同意对公司名称、股票简称进行变更。

　　上述变更事宜经股东大会审议通过、办理完成工商登记、经深圳证券交易所审核通过后，公司将及时发布关于变更公司名称和股票简称的公告，提请投资者关注。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）于2016年9月完成了对海南供销大集控股有限公司重大资产重组，已从区域性传统商业企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商。根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，西安民生对重组后公司百货业务进行整合，拟将西安民生全资子公司西安民生电器有限公司（以下简称“民生电器”或“标的公司”）更名为“西安民生百货管理有限公司”（以工商部门核准登记的公司名称为准），逐步将公司百货业务整合增资注入标的公司，并提请公司董事会和股东大会授权公司管理层签署标的公司更名及后续业务整合、注入增资等事宜涉及的相关具体协议及其他相关文件，并根据实际情况需要及工商管理决定调整经营范围内容等相关具体事宜，西安民生不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

　　公司第八届董事会第二十六次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于更名及增资西安民生电器有限公司的议案》。

　　此事项基于重组后公司对内部百货业务资产整合，不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》的重大资产重组。

　　拟增资注入资产涉及金额需根据整合注入资产具体情况确定，初步预计不超过35亿元，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司股东大会授权办法，此事项还需提交公司股东大会审议。

　　西安民生电器有限公司成立于2011年4月20日，注册资本3000万元人民币，注册地：西安市新城区解放103号，代表人张俊孝，经营范围：家用电器、摄影器材、电子产品、办公设备、通讯器材、计算机及辅助设备、电动自行车、摩托车、汽车（除小轿车）及配件、日用百货的销售：制冷设备、家用电器的安装、维修；计算机软件开发及技术服务；场地、柜台租赁；会展服务；企业营销策划；企业形象设计；商务信息咨询（以上经营范围不含国家的专控及前置许可项目）。西安民生持有标的公司100%股权，更名及增资后，标的公司仍为西安民生全资子公司。

　　本次根据新的战略和业务发展需要，为了落实西安民生对重组后百货业务的整合，首先将“西安民生电器有限公司”更名为“西安民生百货管理有限公司”，简称“民生百货”，最终名称以工商部门核准登记的公司名称为准。公司后续根据资产整合具体情况，逐步将公司百货业务增资注入标的公司。

　　标的公司更名后，因后续增资涉及多家子公司及门店资产整合工作，为了保持日常经营的顺畅和整合工作的有序进行，本次增资按以下原则开展：

　　西安民生以持有的长期股权投资（不含海南供销大集、民生电器）及部分资产出资，出资资产涉及金额初步预计不超过35亿元，在逐步整合过程中，会因注入方式和注入资产的具体情况发生变化，最终以注入资产交割结果为准。

　　逐步分次增资注入，根据各百货业务资产实际情况，确定整合注入的具体方式，与各方签订相关增资协议。

　　提请公司董事会和股东大会授权公司管理层签署标的公司更名及后续业务整合、注入增资等事宜涉及的相关具体协议及其他相关文件，并根据实际情况需要及工商管理决定调整经营范围内容等相关具体事宜，西安民生不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。

　　本次更名及增资标的公司是根据重组后公司战略定位，结合公司重组后业务变化及未来发展战略，对重组后公司内部百货业务进行整合，对百货业务进行专业化管理，更有利于发挥各百货门店规模及协同效应，增强线下百货业务的竞争力。本次更名及增资标的公司对公司整体资产和经营规模以及本年度的经营不会产生重大影响。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　本次会议为西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）2017年第一次临时股东大会。

　　本次会议由公司董事会召集。公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2017年第一次临时股东大会。

　　本次股东大会会议召开符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关。

　　2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为2017年1月23日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统投票的时间为2017年1月22日下午3:00至1月23日下午3:00期间的任意时间。

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。

　　于股权登记日2017年1月13日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样见附件）。

　　议案1、议案2涉及公司章程的修改，均为特别决议，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案1-4为非累积投票议案，议案5-6为累积投票议案。

　　上述审议事项具体内容详见公司2017年1月7日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及中国证监会指定网站巨潮资讯（网址：）刊登的相关公告。

　　1.法人股东：法人股东应由代表人或其委托的代理人出席会议。由代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司办理登记。

　　2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司办理登记。

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为）参加网络投票。

　　对于本次股东大会非累积投票议案（议案1-4）填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票议案（议案5-6），填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　股东可以将票数平均分配给3位董事候选人，也可以在3位董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　股东可以将票数平均分配给2位股东代表监事候选人，也可以在2位股东代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　⑶股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　1.投票时间：2017年1月23日的交易时间，即上午9:30-11:30，下午1:00-3:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2017年1月22日下午3:00，结束时间为2017年1月23日下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务（2016年4月修订）》的办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录在时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　会议办理登记邮寄地址：西安市新城区解放103号邮政编码：710005

　　兹委托先生（女士）代表本人（本单位）参加西安民生集团股份有限公司2017年第一次临时股东大会，特授权如下：

　　本人未对上述审议事项做出具体，代理人有权[ ]/[ ]按照自己的意思表决。

　　本公司及监事会全体信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）第八届监事会第十八次会议于2017年1月6日在公司本部八楼808会议室召开，会议通知于2016年12月26日以电子邮件及电话的方式通知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会召集人主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。此议案还需提交股东大会审议通过。

　　因工作变动原因，海青先生和张锐先生请求辞去公司股东代表监事职务，樊庆虎先生请求辞去公司职工代表监事职务。海青先生、张锐先生和樊庆虎先生均未持有西安民生股份。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关，公司2017年1月6日公司职工代表大会补选朱国平先生为公司第八届监事会职工代表监事，其任期与第八届监事会一致。樊庆虎先生辞职报告自2017年1月6日生效。

　　根据《公司法》和《公司章程》相关，海青先生和张锐先生辞职导致公司监事会低于最低人数3人，在改选出的监事就任前，海青先生和张锐先生仍依照法律、行规、部门规章和《公司章程》，履行监事职务。

　　会议同意提名王卉女士、张利渊先生为补选监事候选人，提交股东大会进行选举。

　　职工代表监事朱国平先生简历：1985年生，西安邮电学院审计学学士。2011年参加工作，曾任海航实业集团有限公司审计法务部审计中心审计经理、海航实业集团有限公司合规管理部审计实务中心高级审计员、海南供销大集控股有限公司合规审计部副总经理。现任海南供销大集控股有限公司风险控制部副总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　补选监事候选人王卉女士简历：1974年生，贵州省党校经济管理学士。1989年1月参加工作，曾任民航快递三亚分公司财务经理、海南鄂发会计师事务所项目经理、三亚汉莎航空食品有限公司财务部财务经理、海航集团有限公司计划财务部会计管理中心财务核算室关联会计、联讯证券有限责任公司财务部经理、海南海航航空销售有限公司财务总监。现任海南供销大集控股有限公司计划财务部总经理。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　补选监事候选人张利渊先生简历：1987年生，科技大学天津学院会计学学士。2010年参加工作，曾任海航机场集团有限公司计划财务部融资业务主管、海航基础产业集团有限公司计划财务部现金流管理中心资金调度主管、海航实业控股集团有限公司计划财务部现金流管理中心副经理、海航实业集团有限公司计划财务部资金管理中心经理、海航商业控股有限公司计划财务部总经理助理、海航商业控股有限公司人资行政部副总经理。现任海南供销大集控股有限公司O2O运营部副总经理兼华东区域副总裁。本人不存在不得提名为监事的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形；本人与西安民生其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；本人未持有西安民生股份；本人不属于失信被执行人；本人符合有关法律、行规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关等要求的任职资格。

　　本公司及董事会全体信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、性陈述或重大遗漏。

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）根据未来发展战略需要，

　　西安民生集团股份有限公司（以下简称“西安民生”或“公司”）已于2016年9月完成收购海南供销大集控股有限公司的重大资产重组，公司已从区域性传统商业企业转型为中国城乡商品流通综合服务运营商。为适应公司重组后公司战略定位，以及经营管理和业务拓展需要，公司总部办公地址由西安市新城区解放103号迁至海口市美兰区国兴大道7号。现将变更后的联系地址及联系方式公告如下：