秦都农商银行召开第二期反洗钱专享培训

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为促使新旧反洗钱系统顺利平稳切换，新系统能够更好的服务我行反洗钱工作，有效防范经营风险。8月6日，秦都农商银行组织召开了反洗钱专项培训，行党委委员、纪委书记郭永超、各支行反洗钱岗位人员共计60余人参加本次培训。

会议伊始，秦都农商银行反洗钱主管领导、纪委书记郭永超就外部监管形势、内部反洗钱管理现状进行了全面分析并对下一步反洗钱工作提出了要求，他指出：反洗钱工作所面临的外部监管形势愈发严峻，强监管、严处罚、重处罚依旧是今年的监管趋势，反洗钱工作整体力度、深度和广度亟待进一步加强。全行要对照内外部检查中存在的普遍问题查漏补缺，从有效防范法律风险和声誉风险、加深理解反洗钱与风险控制的关系、加强对客户及其受益所有人的身份识别、提高大额和可疑案例分析报送的意识与能力、严格规范反洗钱流程等五个方面进一步提升全行反洗钱工作质量。

会上，合规部经理张维辉深入解读了修订版《秦都农商银行客户风险等级划分操作规程》、《秦都农商银行大额交易和可疑交易报告操作规程》规章制度；合规部反洗钱专管员就新反洗钱系统实操中存在问题进行现场解答。培训过程中，通过与参训人员的积极互动和生动讲解，达到了答疑解惑的培训目的。

为确保本次培训达到预期的效果，培训结束后组织参训人员进行了随堂测试，加深了对反洗钱知识的理解，促进了参训人员反洗钱工作素养的进一步提升。

通过本次培训，提高了参训人员反洗钱工作业务知识水平及操作能力，为我行反洗钱工作向精细化发展打好坚实基础。秦都农商银行将以问题为导向，继续强抓反洗钱工作，持续加大反洗钱集中培训与自主培训工作的力度，确保全行员工牢固树立反洗钱责任意识，切实增强反洗钱工作主动性、提高反洗钱工作质效。

来源：秦都农商银行

编辑：苏霞

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